Аналитический клуб: анализ информации, управление, психология, PR, власть
Аналитический Клуб
 · О проекте
 · Полиси
 · Авторские Права
 · Правила анализа
 · Архив рассылки
 · Контакты
 · ФОРУМ
Библиотека
 · Общие материалы
 · А.Г.Степаненко
 · Что случилось 11 сентября?
 · Сталин и его время
 · Деградация РФ
 · Противостояние: ВОСТОК - ЗАПАД
 · Россия и Китай
 · Социальные кризисы
 · Военное обозрение
 · История и ее авторы
 · Легендарная эпоха
 · Площадь Свободной России
 · Разное
On-Line
 · Nucleus - бесплатные рассылки
 · Русский бизнес-клуб (РБК)
ШЭЛ
 · Дистанционное образование
 · Стоимость обучения
 · Наука лидерства
 · Лекции вводного курса
Счетчики
Социальный кризис, социальные преобразования, социальные революции

Социальный кризис, социальные преобразования, социальные революции

Финансовая слежка будет бескомпромиссной


25.2.2005

Правительство придумало новую обязанность для юристов - сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов "финансовой разведке". На днях премьер Михаил Фрадков утвердил Порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. На следующей неделе это постановление заработает в полную силу. При этом юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов - ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически «могут быть осуществлены в целях легализации».

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка - от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий же день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, «послуживших основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Пока «стукачи по принуждению» в массе своей только знакомятся с инструкцией, которую им предстоит исполнять, однако некоторые юристы со стажем уже проявили свои профессиональные навыки и нашли способы вежливо отказаться от навязываемого властями сотрудничества. Так, нотариусы утверждают, что сегодня им и без того нечасто доводится удостоверять крупные сделки. Мол, те же права на недвижимость приобретаются после государственной регистрации. А адвокаты и вовсе хотят освободиться от роли информаторов. «В законе «О противодействии легализации» сказано, что требования информировать «не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны», - пояснил корреспонденту «Времени новостей» партнер Московской коллегии адвокатов "ФБК-право" Юрий Воробьев. - Так что формально адвокат может уведомлять ФСФМ только о тех клиентах, с которыми он отказался сотрудничать».

Сложнее придется бухгалтерам и частным юристам, и не исключено, что часть их клиентов теперь предпочтет перекочевать к адвокатам. Впрочем, и в отношении не состоящих в адвокатских коллегиях юристов правительственные чиновники могут оказаться бессильны - по большому счету, доказать, что эксперт знал или мог знать о том, что принимает участие в незаконной сделке, не так уж просто. А если такие доказательства у "финансовой разведки" либо у правоохранительных органов появятся, то это уже повод для возбуждения уголовного дела.

"Время новостей" 25.02.2005
http://www.prognosis.ru/news/finance/2005/2/25/fin_spy.html

www.prognosis.ru
Дата опубликования: 27.02.2011


Понравилась статья?

Размести ссылку на нее у себя в блоге или отправь ее другу
http://analysisclub.ru/index.php?page=social&art=1954"


Ключевые слова статьи "Финансовая слежка будет бескомпромиссной" (раздел "Социальный кризис, социальные преобразования, социальные революции"):

власть слежка дезорганизация

Семинары

Предзаказ записей
семинаров


26-31 августа
Смолячково(С-Петербург)
летний лагерь КЭЛ
ВОСХОЖДЕНИЕ В СИЛУ:
искусство быть везучим


9-10 сентября в Москве
семинар Е.В.Гильбо
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
новая реальность


16-17 сентября в Москве
семинар Е.В.Гильбо
МАГИЯ БЕЗ МИСТИКИ 2:
пострациональная цивилизация

30 последних статей
01.06.2014
Кто с кем и за что воюет на Украине?
22.02.2014
Лев Гумилёв и Министерство обороны СССР
30.01.2013
Карта дня: Антисемитизм в Германии «передаётся по наследству»
10.01.2013
"Шведская" семья идеальна для здоровья
26.11.2012
Берия
26.08.2012
Ваучер: 20-летие жёлтого билета
13.08.2012
Государство диктатуры люмпен-пролетариата
06.08.2012
Исповедь экономического убийцы
20.06.2012
К программе Нетократической Партии России
11.06.2012
Дело Тухачевского
15.05.2012
Скандинавский социализм глазами норвежца
23.04.2012
Речь Андреаса Брейвика на суде
30.01.2012
Измена 1941 года
28.12.2011
М. Делягин. Глобализация -16
27.12.2011
Постиндустриальное общество (выдержки из книги Иноземцева) №18
26.12.2011
Россия на перепутье – 14
25.12.2011
Первый после Бога
25.12.2011
Частные армии
25.12.2011
О философичности российского законодательства и неразберихе в умах
23.12.2011
Мифы совкового рока
23.12.2011
Аналитики о перспективах России
23.12.2011
Территориальные претензии Финляндии к России
22.12.2011
Марго и Мастеришка
22.12.2011
По следам маршей
22.12.2011
Смерть нации
22.12.2011
Война судного дня
21.12.2011
Новое Утро Магов
21.12.2011
М. Делягин. Глобализация -15
20.12.2011
Путин как лысая обезьяна
20.12.2011
Перес помогает антисемитам переписывать историю Холокоста


Аналитический Клуб - информационный анализ и управление
[информация, психология, PR, власть, управление]


Copyright © Евгений Гильбо 2004-2017
Copyright © Алексей Крылов 2004-2017
тех. служба проекта

time: 0.0114150047302